No es un traspié aislado. Concordia Inversiones SRL, ex agencia de cambio de la ciudad, acumula dos sumarios abiertos en lo que va de 2026 y una multa de más de 60 mil millones de pesos dictada el año pasado. El Banco Central no afloja.
El organismo formalizó el nuevo expediente mediante la Resolución 260/2026, dictada el 21 de julio, y publicó el edicto de citación el 10 de septiembre en el Boletín Oficial. El caso quedó registrado como Sumario Financiero N.º 1701 y apunta a presuntos incumplimientos en la operatoria de la firma, en la presentación de información contable y cambiaria, y en las normas de atención y protección de usuarios de servicios financieros.
Pero hay un elemento que le da otro peso al expediente: el BCRA sostiene que “se habría obstaculizado” el procedimiento de inspección realizado por el organismo. Esa imputación de obstrucción activa las facultades de supervisión y control que el Banco Central tiene sobre los operadores de cambio, y no es un detalle menor.
Los citados a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero son el representante legal de la firma y cuatro personas vinculadas: María Gabriela Vázquez, Daniel Gustavo Romano, Verónica Ester Calderón y Osvaldo David Galván. Tendrán 10 días hábiles bancarios para tomar vista de las actuaciones, presentar sus defensas y ofrecer pruebas. Si no se presentan, el trámite sigue igual hasta la resolución final.
Este sumario se suma al Sumario Financiero N.º 1691, abierto el 18 de marzo de 2026. Dos expedientes activos en el mismo año, para la misma firma. El historial pesa: en noviembre de 2025, el BCRA le impuso a Concordia Inversiones una multa de $60.072.156.400. En la misma resolución, Romano fue sancionado con $18.021.646.920 e inhabilitado por seis años para ejercer cargos en entidades alcanzadas por la legislación financiera y cambiaria. Esa sanción corresponde al Sumario N.º 1627 y es independiente de los dos expedientes que corren este año.
El cuadro que se construye es el de una firma bajo escrutinio sostenido del regulador nacional, con sanciones firmes ya ejecutadas y nuevas investigaciones en curso que todavía no tienen resolución definitiva.
