{"id":62112,"date":"2026-09-12T06:31:14","date_gmt":"2026-09-12T09:31:14","guid":{"rendered":"https:\/\/lt15concordia.com.ar\/?p=62112"},"modified":"2026-09-12T06:31:25","modified_gmt":"2026-09-12T09:31:25","slug":"dos-sumarios-y-una-multa-millonaria-el-bcra-aprieta-a-ex-agencia-de-concordia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lt15concordia.com.ar\/index.php\/2026\/09\/12\/dos-sumarios-y-una-multa-millonaria-el-bcra-aprieta-a-ex-agencia-de-concordia\/","title":{"rendered":"Dos sumarios y una multa millonaria: el BCRA aprieta a ex agencia de Concordia"},"content":{"rendered":"

No es un traspi\u00e9 aislado. Concordia Inversiones SRL<\/strong>, ex agencia de cambio de la ciudad, acumula dos sumarios abiertos en lo que va de 2026<\/strong> y una multa de m\u00e1s de 60 mil millones de pesos<\/strong> dictada el a\u00f1o pasado. El Banco Central no afloja.<\/p>\n

El organismo formaliz\u00f3 el nuevo expediente mediante la Resoluci\u00f3n 260\/2026<\/strong>, dictada el 21 de julio<\/strong>, y public\u00f3 el edicto de citaci\u00f3n el 10 de septiembre<\/strong> en el Bolet\u00edn Oficial. El caso qued\u00f3 registrado como Sumario Financiero N.\u00ba 1701<\/strong> y apunta a presuntos incumplimientos en la operatoria de la firma, en la presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n contable y cambiaria, y en las normas de atenci\u00f3n y protecci\u00f3n de usuarios de servicios financieros.<\/p>\n

Pero hay un elemento que le da otro peso al expediente: el BCRA sostiene que “se habr\u00eda obstaculizado” el procedimiento de inspecci\u00f3n<\/strong> realizado por el organismo. Esa imputaci\u00f3n de obstrucci\u00f3n activa las facultades de supervisi\u00f3n y control que el Banco Central tiene sobre los operadores de cambio, y no es un detalle menor.<\/p>\n

Los citados a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero<\/strong> son el representante legal de la firma y cuatro personas vinculadas: Mar\u00eda Gabriela V\u00e1zquez<\/strong>, Daniel Gustavo Romano<\/strong>, Ver\u00f3nica Ester Calder\u00f3n<\/strong> y Osvaldo David Galv\u00e1n<\/strong>. Tendr\u00e1n 10 d\u00edas h\u00e1biles bancarios<\/strong> para tomar vista de las actuaciones, presentar sus defensas y ofrecer pruebas. Si no se presentan, el tr\u00e1mite sigue igual hasta la resoluci\u00f3n final.<\/p>\n

Este sumario se suma al Sumario Financiero N.\u00ba 1691<\/strong>, abierto el 18 de marzo de 2026<\/strong>. Dos expedientes activos en el mismo a\u00f1o, para la misma firma. El historial pesa: en noviembre de 2025<\/strong>, el BCRA le impuso a Concordia Inversiones una multa de $60.072.156.400<\/strong>. En la misma resoluci\u00f3n, Romano<\/strong> fue sancionado con $18.021.646.920<\/strong> e inhabilitado por seis a\u00f1os<\/strong> para ejercer cargos en entidades alcanzadas por la legislaci\u00f3n financiera y cambiaria. Esa sanci\u00f3n corresponde al Sumario N.\u00ba 1627<\/strong> y es independiente de los dos expedientes que corren este a\u00f1o.<\/p>\n

El cuadro que se construye es el de una firma bajo escrutinio sostenido del regulador nacional, con sanciones firmes ya ejecutadas y nuevas investigaciones en curso que todav\u00eda no tienen resoluci\u00f3n definitiva.<\/p>\n