{"id":36301,"date":"2025-06-23T10:39:04","date_gmt":"2025-06-23T13:39:04","guid":{"rendered":"https:\/\/lt15concordia.com.ar\/?p=36301"},"modified":"2025-06-23T10:39:14","modified_gmt":"2025-06-23T13:39:14","slug":"decreto-de-milei-casacion-federal-revisara-si-la-uif-puede-ser-querellante-en-un-caso-en-entre-rios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lt15concordia.com.ar\/index.php\/2025\/06\/23\/decreto-de-milei-casacion-federal-revisara-si-la-uif-puede-ser-querellante-en-un-caso-en-entre-rios\/","title":{"rendered":"Decreto de Milei: Casaci\u00f3n Federal revisar\u00e1 si la UIF puede ser querellante en un caso en Entre R\u00edos"},"content":{"rendered":"\n

La controversia sobre si la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) puede seguir actuando como querellante en causas penales escal\u00f3 a una nueva instancia. El 18 de junio, la jueza federal Mariela Emilce Rojas, del Tribunal Oral Federal de Concepci\u00f3n del Uruguay, concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n presentado por la defensa del empresario Leonardo C\u00e9sar Toscanini -due\u00f1o de supermercados mayoristas en Concepci\u00f3n del Uruguay, Col\u00f3n y Concordia-, quien est\u00e1 acusado de integrar una asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal junto a otros imputados de la provincia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan supo\u00a0UNO<\/strong>, la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal ser\u00e1 ahora la encargada de resolver un debate que involucra la vigencia de los poderes procesales de la UIF tras un cambio normativo impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Naci\u00f3n, Mariano C\u00faneo Libarona.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPuede la UIF seguir como querellante?<\/h2>\n\n\n\n

La defensa t\u00e9cnica de Toscanini, integrada por los abogados Mart\u00edn Britos, Rub\u00e9n Viru\u00e9 y Leandro Ferrando, hab\u00eda solicitado a fines de abril la exclusi\u00f3n de la UIF como querellante. El pedido se basa en la derogaci\u00f3n del Decreto N.\u00ba 2226\/2008 mediante el Decreto N.\u00ba 274\/2025, firmado por el presidente Milei y publicado el 16 de abril de este a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

El decreto derogado otorgaba a la UIF facultades para intervenir como parte querellante en procesos penales vinculados con delitos econ\u00f3micos, en particular los previstos en la Ley 25.246 de lavado de activos y encubrimiento. Seg\u00fan los abogados defensores, la sustituci\u00f3n del inciso 3 del art\u00edculo 13 de la Ley 25.246, realizada a trav\u00e9s del nuevo decreto, elimin\u00f3 la legitimaci\u00f3n legal de la UIF para intervenir.<\/p>\n\n\n\n

El 23 de mayo, las juezas federales Emilce Rojas y Beatriz Aranguren rechazaron el planteo de la defensa, argumentando que el decreto no establece la exclusi\u00f3n autom\u00e1tica de la UIF en causas donde ya se encuentra constituida como parte querellante.<\/p>\n\n\n\n

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Contra dicho pronunciamiento se alzaron los letrados, quienes sostuvieron: \u201cLa sentencia recurrida viola el art\u00edculo 13 inciso 3 de la Ley 25.246, al admitir la continuidad de la UIF como querellante pese a que la atribuci\u00f3n de competencia que gen\u00e9ricamente le asignaba ese inciso en origen, fue expresa y contundentemente suprimida. Y adem\u00e1s, porque implica resucitar, exhumar y dar vigencia al Decreto 226\/2008 que fue \u00edntegramente derogado por el art\u00edculo 10 del Decreto 274\/2025. La soluci\u00f3n legal que propiciamos es la \u00fanica jur\u00eddicamente posible, que es la exclusi\u00f3n de la UIF como querellante en este legajo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Y agregaron: \u201cM\u00e1s all\u00e1 de la jurisprudencia, m\u00e1s all\u00e1 de la vieja normativa, de la experiencia de la UIF en casos an\u00e1logos, de la pol\u00edtica criminal especializada y dem\u00e1s avatares opuestos por el organismo y acogidos en el resolutorio por el tribunal, no se puede perder el eje central de la cuesti\u00f3n que es \u00bfQui\u00e9n puede querellar en este tipo de delitos? Y all\u00ed, como sostuvimos en el escrito promocional de la incidencia, la UIF ten\u00eda una facultad expl\u00edcita que el Presidente de la Naci\u00f3n anul\u00f3, y sobre la que el Ministro de Justicia, p\u00fablicamente en diversas circunstancias, para disipar cualquier tipo de dudas sobre el esp\u00edritu de la norma que contiene la decisi\u00f3n, dijo \u2018No va m\u00e1s\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Remarcaron tambi\u00e9n que el Decreto N.\u00ba 274\/2025 fue dictado en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley 27.742 (conocida como Ley Bases). Es decir, seg\u00fan los defensores de Toscanini, esta no es una simple reglamentaci\u00f3n, sino que constituye una norma con fuerza de ley, emanada del Ejecutivo en el marco de potestades legislativas delegadas. Por tanto, afirman que la UIF ya no puede seguir actuando como parte acusadora.<\/p>\n\n\n\n

En esta discusi\u00f3n, los defensores citaron las palabras del Ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona, quien en entrevistas televisivas respald\u00f3 p\u00fablicamente el decreto, afirmando que su prop\u00f3sito fue \u201cdespolitizar la UIF\u201d y alinearla con est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Incluso, recordaron, asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n responde a una recomendaci\u00f3n del GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional), que habr\u00eda advertido que la intervenci\u00f3n directa de la UIF en procesos judiciales interfiere con su funci\u00f3n t\u00e9cnica de inteligencia financiera.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, en el recurso de apelaci\u00f3n, los defensores sostuvieron que la UIF \u201cno s\u00f3lo ignora el mandato imperativo de la ley, sino que contrar\u00eda la conducta exteriorizada por el titular del Ministerio de Justicia Dr. Mariano C\u00faneo Libarona en cuya \u00f3rbita se encuentra, que en el marco de la denominada interpretaci\u00f3n aut\u00e9ntica -ese Ministro refrend\u00f3 el Decreto 274\/2025-, se\u00f1al\u00f3 que \u2018nosotros decidimos despolitizar la UIF, quit\u00e1ndole la facultad de querellar, como hacen todos los pa\u00edses del mundo menos dos\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lo cierto es que, tras analizar la apelaci\u00f3n, la jueza Rojas firm\u00f3 la resoluci\u00f3n N\u00b0 40 y dispuso conceder el recurso de casaci\u00f3n. De modo que ahora la discusi\u00f3n se traslada a Comodoro Py, en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

El caso<\/h2>\n\n\n\n

Toscanini fue procesado por el juez federal de Concepci\u00f3n del Uruguay Pablo Andr\u00e9s Ser\u00f3 (fallecido en enero de este a\u00f1o). Su resoluci\u00f3n incluy\u00f3 a Guido Isa\u00edas Bogao Andrasnik, un productor agropecuario y socio de las sociedades investigadas: Sementeras SRL y Emunah SRL; Alberto Andr\u00e9s Smail, transportista de carga; Mar\u00eda Maier, quien figura como socia en las sociedades mencionadas; y la contadora Yamila Blanc, de Villa Elisa.<\/p>\n\n\n\n

El juez sostuvo que todos \u201cconformaron una sociedad con fines il\u00edcitos fiscales que habr\u00eda operado entre diciembre de 2018 y el 3 de agosto de 2022\u201d, y lo que hac\u00edan era la \u201cemisi\u00f3n y venta de cartas de porte conteniendo datos falsos \u2013origen y destino del cereal, productor, adquirente, transportista, etc.- as\u00ed como el presunto lavado de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Espec\u00edficamente, al comerciante Toscanini, se lo proces\u00f3 porque \u201cfinanciar\u00eda a la organizaci\u00f3n a trav\u00e9s del intercambio de cheques por dinero en moneda nacional y extranjera. A su vez hac\u00eda compras en gran escala destinadas a un supermercado mayorista, permitiendo generar cr\u00e9dito fiscal a favor de Bogao\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Fuente UNO Entre R\u00edos<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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